近日，邮储银行上饶市分行对反洗钱监控系统中的报警信息进行了分析，始终保持反洗钱工作高压态势，坚持以风险为导向，主动出击，组织开展领域风险排查活动。
高度重视，形成合力。该市分行专门学习了监管文件精神，并及时下发通知，要求相关机构认真组织实施排查。
认真实施，有序推进。该市分行充分认识当前极端严峻的反恐形势，严格执行中国人民银行有关重点领域相关要求，加强在开户环节及办理一次性业务时的客户身份识别、尽职调查与交易分析工作，及时了解客户身份背景、居留状态等信息，审查其交易的合理性，在办理开户业务时，坚持以“了解你的客户”为原则，认真履行好客户身份识别工作。
如实反映，保证质量。通过排查工作，掌握可疑资金交易的特点，提高反洗钱人员的业务技能及可疑特征的识别能力，切实做好重点领域防控工作。
采取措施，取得成效。该市分行不断提升对专项工作的自觉性和积极性，并持续重点排查重点领域线索，加强与监管机构和上级银行的沟通与汇报，协助监管部门、政法机关、政府相关部门建立起问题线索移送和沟通协调，常态化开展宣传教育，加快建立长效机制。（刘珊）
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