近日，在做好疫情防控的前提下，工商银行上饶分行通过送教上门和座谈解答的方式，向辖属基层支行普及反洗钱知识，指导反洗钱履职。
结合当前基层实际，该行认真准备了送教上门培训课件，利用晚上时间，由反洗钱内训师为基层行员工进行了生动授课。通过解剖近几年发生的几起外部典型案例，警示了非主观故意泄密风险事件及其严重后果，同时，列举了近两年反洗钱监管处罚情况，交流了新时期金融行业员工应有的反洗钱观，教育和引导广大员工加强反洗钱法规制度学习，自觉自愿履行反洗钱义务，做一个有素养、知敬畏、尽义务、守秘密的金融行业合格员工。
在基层支行反洗钱治理能力提升座谈会上，该行反洗钱工作人员现场解读了上饶分行“锤炼内功，夯基控险”反洗钱综合治理竞赛活动方案，向客户经理解答尽职调查遇到的困惑和难题，现场回答网点主任收集的各种基层反洗钱实际问题，为网点治理客户信息、识别异常行为、主动防范洗钱风险分享经验、出谋划策。（章雪红）