/江西头条客户端抚州讯 通讯员曾 颖报道:为加强对客户的身份识别,日前,农发行金溪县支行高度重视,精心组织,扎实开展客户身份识别工作。
该行对截至4月底所有存量客户的客户身份进行了全面认真筛查、开展客户身份离柜识别,明确客户受益所有人。并认真填制《客户受益所有人信息台账》进行反洗钱系统信息补录及风险评级,进一步规范银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理工作。